拉高出货(pump and dump),是金融市场常见的一种股票骗局,串谋者事先买进特定股票,然后大力吹捧这些股票,通常是在互联网上发布虚假的乐观讯息,藉此推高股价,然后在高位出脱持股赚取暴利。串谋者出货后,股价会急跌。这种骗局通常发生在小盘股上,因为这种股票较易操纵。

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现在,这个骗局又在加密数字货币圈里开始泛滥。

下面是转自知乎的一篇曝光庄家操纵市场的文章:

无论是传统金融还是币圈,消息是最重要的事情,没有之一。

任何人都知道,比别人早一步知道利好和利空消息,就能赚到一大笔钱。

但是你知道,比别人早 10 秒获得一条消息需要付出什么代价么?近日一个外国记者在 Telegram 群中卧底得出了答案:

想要比其他韭菜早 10 秒知道庄家的砸盘消息,就要付出 10 个比特币的价格。

很多人应该都经历过各种币的空投、预售阶段,在微信上看到一些人发‘点击就送166/188个币,邀请好友再获88个币’的广告。

顺着链接科学上网、下载电报,然后加群,看到这个群从原本的几百人变成几千人,然后几万人。整个过程快的只需要数小时,慢的两三天就可以到了。

至于进群的目的:薅羊毛的投机心理,反正来都来了,万一这个币翻个倍呢。

随后,这个币顺利完成预售、众筹,顺利上交易所,发放空投奖励,然后庄家把价格做到几倍,有韭菜上钩开始买。等这个币彻底火了,最后庄家开始砸盘,数倍套现走人,留下一地鸡毛和一群被套得死死的韭菜。

这是不少虚拟货币的日常状态。你以为这就完了?当然没有,这些被套牢的韭菜虽然已经没有了价值,但是这个币对于头脑聪明的庄家来说,依旧是一笔不菲的财富。

BlockBeats区块律动近日在外网发现了一个全新的割韭菜套路,它的残忍程度比去交易所随便买币被套更残忍、更血腥,这就是今天要说的——拉盘砸盘群。

如果说币市的涨跌是因为信息的不对等造成的,那么拉盘砸盘群则是利用人为制造的信息时差来进行金融诈骗,只需要 30 分钟,就可以从数万人手中套出几十万美元的非法收入。

拉盘/砸盘群的原理很简单,就是利用信息时差。

什么是信息时差?

就是先把庄家砸盘的消息告诉一批人,等这批人出币完毕再告诉第二批,一批比一批的人数大。知道从未付费入群的你——也就是韭菜,知道所谓‘内幕消息’的时候,其实已经是第 6~7 批了。

庄家目前一般在 Discord 和 Telegram 上建立两个公共房间/频道,随即开始宣布‘这是一个大庄家建的群,有非常雄厚的比特币和以太坊资本,准备对某个平台的虚拟货币进行拉升操作,请留意。’

这个拉盘群显示下一次拉盘的时间是美国东部时间2月10日下午1点,交易所是币安,使用比特币交易

如果你想看到这个拉盘群的动向,庄家会要求你将庄家群的消息分享到自己的社交网络,拉更多的好友入群。

攒到足够的人之后,你在这个房间的等级就会提升,就可以进入 Discord 房间里#pump-info(拉盘信息)的另一个公共频道。

这个时候,你将进入内幕消息交易阶段。在庄家动用自己的资本拉盘的时候,你将获得相关的信息,在低位买入,等待时机高位抛出。这个过程,完成了和 ICO 空投的病毒式传播一样的过程。在很短的时间里,一个 Discord 频道就可以得到数万个成员。

但是这里有一个人为设置的信息时差,你会发现这个频道里有几万人在等待信息投喂去进行交易。

然而,你会发现庄家还设置专门的#Premium(高级群),这个高级群里,将有用比#pump-info(免费群)更高的权限,会比 #pump-info 的人快 5-6 秒获得拉盘信息。

即,当 #pump-info 群里的人收到消息的时候,#premium 群里的人已经在更低的价位上买入了虚拟货币。

想要进 #Premium 群吗?先要交 5000 美元。

一般人掏不起这个钱,同时也觉得这个钱和他们几十美元套利的收入差距太大,投入产出比不高,所以就会选择在 #pump-info 群里呆着,等待消息投喂。

你以为 #Premium 群就已经是第一手的消息了吗,太天真了。在庄家的核心群里,还有更多的秘密。

在 #Premium 群之上,还有庄家的核心群。

这个核心群也是可以付费进入的,但是价格要比 #Premium 更贵,通常要 1-10 个比特币才能进入。

这个群的设置与 #Premium 群的设置几乎是一样的,群内成员可以比 #Premium 群早5-6秒买入虚拟货币,买入价格更低,在高位抛出的时候获利更多。

至于核心群之上是否还有更多更核心的群,我们不得而知。

于是乎就有了这样的拉盘流程:

....–》核心群–》高级群–》普通群–》...

....–》发布消息–》6秒后–》12秒后–》...

开始拉盘之后,专家会统一设置一个拉盘高位,并且要求所有人在到达这个高位之前不准做出售动作,美其名曰‘有钱大家一起赚,不到顶点不撒手’。但是这个高位,谁来决定呢?

除了最核心群的人之外,其他人只能傻等。当你发现自己扔进去的几十美元突然变成 100 多美元的时候,这个时候头上有个声音告诉你‘朋友,顶点还没到,别抛,一会赚 2 倍!’,想必你是不会抛的。

在短短的几分钟内,一个原本没有交易量,币值到底的垃圾币,突然暴增数倍。好一场币圈大戏,是有重大利好消息吗?当然不是,庄家砸盘的大戏才刚刚开始。

还记得上面人为制造的时间差吗?对,就是那加起来 12 秒的时间差。

核心庄家群会首先宣布消息‘砸盘,卖出!’,6 秒后在 #Premium 群宣布‘庄家已经砸盘,快卖’,12 秒后 #pump-info 群的人才能收到消息开始卖出。而对于完全没有加群的局外人来说,可能需要 1~2 分钟才能反应过来有人砸盘了。

卖出的动作从第一秒就开始进行,直到韭菜们发现自己的币已经卖不出去的时候,这场戏才算结束。

拉盘/砸盘群会通过炫耀战果,不断地诱惑新人进入骗局。

戏越做越足,越来越真,越来越多人上当受骗。在外媒Bitfall的一篇文章中提到只需要 25 比特币就可以把一个垃圾币拉起来,然后忽悠几万人参与。按照拉盘群的说法,25 个比特币带来了 400 比特币的交易,庄家赚到手抽筋,韭菜哭到上天台。

全球的股票市场都有立法明令禁止庄家做盘、故意设局来拉高股价后抛售的行为,《中国证券法》也有规定:

禁止利用资金、持股优势操作证券交易价格、禁止与他人串通约定相互买卖影响交易价格和交易量、禁止自买自卖影响交易价格和交易量、禁止利用内幕信息或虚假信息操作交易价格等等。这些行为属于违法行为。

Discord 这个原本就已经很出名的语音游戏平台,在去年 12 月底炒币潮开始之后,流量又进一步上涨。

在一个名叫 pumpand.win 的网站上,更是罗列这近百个拉盘砸盘群。可以想象每天几十万人攥着几十美元以试一试的态度来跟着庄家买虚拟货币,随即几十美元被庄家套走的的惨状。

在社交媒体上,这类行为完全不受控制。更多地来自发展中国家的人在这里被诈骗,我们甚至怀疑不少交易所也在其中参与。

明目张胆的诈骗行为,在虚拟货币领域完全不受任何监管。

币所,也就是说虚拟货币交易所,是一个面向全球所有投资人的交易行,在交易行里可以24小时买卖虚拟货币,并且不设涨跌限制(只有极少数交易所会设置币值暴增暴涨的保护措施),一种虚拟货币可以在一天内爆涨 10 倍,也可以在一天内暴跌回原形。

因为这种庄家的存在,让虚拟货币的价值波动极大,也对投资者的资金安全产生了重大威胁,所以目前不少国家已经禁止币所在本国交易,同时禁止国内企业进行 ICO 融资,但并没有阻止国人出去炒币的热情。

现在的基于区块链的虚拟货币,99% 会失败,而他们的初衷也和区块链的信任完全背离。

想要不被套的话,记住几句忠告:

1.远离垃圾币

2.远离垃圾币平台

3.不听信任何小道消息,只相信价值投资

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